Datos básicos
Tipo
Resolución
Clase
Original
Acceso
Público
Número / Año
51 / 2015
- Título ES
- PAUTAS DE REGULACIÓN MÍNIMA A SER ADOPTADAS POR LOS SUPERVISORES FINANCIEROS PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
- Título PT
- PAUTAS DE REGULAÇÃO MÍNIMA A SEREM ADOTADAS PELOS SUPERVISORES FINANCEIROS PARA A PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO E O FINANCIAMENTO DO TERRORISMO
- Organo/Foro al que pertenece
-
- (SGT Nº 4) Asuntos Financieros
- Fecha de aprobación
- 25/11/2015
- Organo/Foro que la aprueba
- (GMC) Grupo Mercado Común
- Tema
- Lavado de Dinero
Archivos
| Actual | Versión | Fecha Versión | Revisión SM | Observaciones | |
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-- | 25/11/2015 | Aprobado y Publicado | -- |
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Incorporación
La normativa requiere incorporación
Argentina
Incorporada
| Artículo 11 de la Decisión CMC N° 20/02. |
Brasil
No incorporada
Paraguay
Incorporada
| Resolución del BC N° 7, Acta N° 30 del 11/05/18. |
Uruguay
Incorporada
| Ley N° 16.696 (Carta Orgánica del Banco Central del Uruguay) y modificativas del 30/03/95, publicada en el DO el 17/04/95. |
| Ley N° 19.574 (Ley integral de lavado de activos) del 20/12/17, publicada en el DO el 10/01/18. |
| Circulares del Banco Central del Uruguay: N° 2.313 del 23/11/18; N° 2.312 del 23/11/18; N° 2.311 del 23/11/18; N° 2.292 del 19/12/17; N° 2.265 del 05/10/16; N° 2.237 del 30/11/15; N° 2.171 del 17/02/14; N° 2.167/ del 10/01/14; N° 2.166 del 10/01/14; N° 2.137 del 25/01/13; N° 2.136 del 25/01/13 y N° 2.135 del 25/01/13 |
Venezuela
No incorporada
Entrada en Vigencia
La normativa no posee registro de entrada en vigencia
Concordancia
Desde esta Resolución a otros documentos
| 1 | Deroga a la | Resolución | 53/2000 | PAUTAS DE REGULACIÓN MÍNIMA A SER ADOPTADAS POR LOS BANCOS CENTRALES PARA LA PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE DINERO | -- | Ver Resolución |
Desde otros documentos a esta Resolución
La normativa no posee concordancia en este sentido.